金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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